外汇交易经济犯罪和风险识别

非法集资者未经国家批准设立外汇交易平台并取得国家有关部门颁发的营业执照及相关资料，或以国际炒汇名义承诺固定收益并向社会公开。 , 进行非法集资犯罪。

一、主要作案手法

1、由一人控制设立一家或多家空壳公司（以下简称外汇公司），以各空壳公司名义接受委托，声称可以使用人民币进行兑换外币参与国际外汇平台炒作，并以上述一家或多家空壳公司的名义在全国各地设立分支机构招揽代理。

2、该外汇公司自称获得某国外汇交易授权，并出示虚假授权码，声称拥有先进的外汇交易系统，可自动复制订单，无需投资参与者需要亲自操作，参与者可以享受高收益。

3、自建假外汇交易平台，开通假外汇交易APP，让投资者直观、透明地查看假交易平台的K线图（虚拟）等交易要素，并诱使投资者相信它。毫无疑问。事实上，投资者投入的资金全部转入实施非法集资行为人的实际控制账户。

4、初期，投资者将人民币资金委托给外汇公司进行外汇投资时，在将资金委托给外汇公司的同时十招拆炒外汇骗局，可以获得较高的固定返利收益。之后，还可以定期从炒汇中获得一些红利。事实上，这些固定的返利和所谓的分红只是投资者自己或其他投资者投入的资金的一部分。

5、在运营模式上，建立新的激励机制，为激励更高的新参与者提供激励，或者设置金字塔级别的激励。

6、个别情况下，为打消投资者疑虑，非法集资行为者往往会要求外汇投资参与人找到资金使用者十招拆炒外汇骗局，然后以他人名义给该资金使用者进行外汇投资外汇投机公司他们控制着参与者所投资资金的30%至40%用于使用，但资金的使用者必须保证外汇投资者所投入资金的足额。事实上，风险已经悄悄地转嫁给了资金的使用者。

7、当一个新的投资参与者遇到瓶颈，资金链断裂，平台关闭，个人带着钱潜逃。

8、非法集资外汇投资和投资者直接参与，操作方式一般如下：

1）建立微信和QQ群，招商引资；介绍“专家”和“导师”，不断向公众宣传“专家”和“导师”在过去的交易表现出色。不间断发送历史交易截图，介绍“专家”和“导师”获得的普遍闻所未闻的国际奖项。

2）特别说明，投资参与者的投资资金由第三方机构保管，受某国外汇管理部门监管。

3） 鼓励听从“专家”和“导师”的命令，自行交易，但实际上投资参与者所遵循的交易平台是与市场交易无关的伪平台。建设者拥有所有的技术手段。任何交易数据都可以在后台修改，让投资者看到相反的涨跌趋势，最终参与者只能逐渐陷入其中，损失惨重。

二、风险识别

1、国家对外汇交易有严格的法律法规。严禁外国公司未经许可在境外进行外汇交易。严禁境内个人非法从事外汇交易。外汇交易都是虚假和非法的。

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信、微信群等方式向社会宣传是违法的。

3、承诺一定期限内固定货币回报、返利、奖励或保本的外汇投资是虚假和非法的。

4、向未指明的公众提供的外汇投资是虚假的。

5、国家只允许在银行和国家外汇交易中心进行外汇交易，其他平台的外汇交易都是虚假的。