浙江警方破获“网络跑分”洗钱案丨衡水警方打掉“网络刷卡”诈骗窝点——涉网犯罪每一个

案例罢工

浙江警方破获“网络跑分”洗钱案

近日，浙江省瑞安市公安局成功捣毁一个“网络跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金额超亿元。

经查，该团伙在各大社交平台招募“跑分”收款人员，招募的“跑分”人员在名为“天天向上”的支付平台上收到付款指令，帮助境外博彩网站收款赌资达到洗钱和逃避打击的目的。 目前，相关案件正在进一步调查中。

衡水警方捣毁“上网刷卡”诈骗窝点

2020年6月17日，河北省衡水市警方一举捣毁了藏匿在云南省景洪市的电信诈骗窝点，当场抓获3名电信诈骗犯罪嫌疑人。

经审讯，犯罪嫌疑人供述其通过网络招聘兼职的形式实施诈骗，并以相应比例的派送刷单奖励为诱饵，诱骗被害人支付资金。 目前警方破获比特币网络诈骗，案件正在进一步调查中。

光明警方打掉“网络卖淫”诈骗团伙

近日，广东省深圳市光明区警方成功捣毁了一个利用网络招妓实施诈骗的犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人14名​​。

经审讯得知，该团伙分为两个“小分队”：一个负责加好友，同时向受害人提供转账二维码或账号，抽取10%至20%欺诈所得； 另一个负责聊天，让受害人“掉进”诈骗陷阱，索要各种费用。

为躲避公安机关的打击，该团伙还会向其他亲友及其他无关人员借用支付宝、银行卡等账户作为转账。 今年3月以来，该团伙开始组织运作。 短短三个月时间，受害人已达数十人，涉案金额近百万元。 目前，案件还在进一步调查中。

东莞警方捣毁“杀猪盘”诈骗团伙

近日，广东省东莞市南城警方破获一个通过交友引诱投资诈骗的网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人34名。

经审讯，该团伙利用聊天翻译软件和美图，将自己伪装成“白富美”，以“美貌”引诱日韩男性网友爱上他们。 该团伙搭建的虚拟比特币投资平台实施诈骗。 目前，案件还在进一步调查中。

反动态

宁波公安召开骗取资金集中返还

2020年6月29日，宁波市公安局召开骗取资金集中返还工作，共返还骗取资金11笔，共计2135万元。 市公安局相关负责人介绍，今年以来，在打击力度不断加大和各方努力下，全市电信网络诈骗犯罪嫌疑人抓获人数同比增长90.3%较上年同期，共查处涉案银行账户10831个。 5220万元，同比增长123.8%。

我国拟修刑法：网络非法集资

建议将刑期从10年提高到15年

2020年6月28日，刑法修正案（十一）草案提请全国人大常委会审议，草案完善了扰乱金融秩序罪的规定。 对以互联网金融名义从事非法网络集资的，刑罚由十年提高到十五年。 为进一步防范和化解金融风险，保障金融改革，维护金融秩序，保护人民群众利益，建议进一步完善刑法有关规定：

1.完善对证券犯罪的监管。 适应以信息披露为核心的证券发行注册制改革，确保注册制改革顺利推进，维护证券市场秩序和投资者利益，加大对欺诈发行犯罪的惩戒力度股票、债券及非法披露、不披露重要信息罪，明确控股股东、实际控制人的刑事责任，同时加大对保荐机构等中介机构提供虚假证明文件等犯罪行为的处罚力度证券发行和重大资产交易，加大资本市场违法违规成本。

二是严惩非法集资犯罪。 针对不法分子在实践中以互联网金融名义从事非法网络集资活动，严重扰乱经济金融秩序，极大侵害人民群众财产财产，依法对非法集资罪的法定最高刑罚为吸收公众存款年限从十年增加到十五年。 调整集资诈骗罪刑罚结构，加大对非法集资犯罪的惩戒力度。

3.严厉打击非法催收行为。 总结“扫黑除恶”专项行动中使用暴力、“软暴力”等手段追收高利贷等不受法律保护的债务的实践经验和行为被定义为犯罪。

疫情前线

疫情最新数据

6月29日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入11例（广东4例，3例上海、四川 3 个、甘肃 3 个）。 1例），本地8例（北京7例，上海1例）； 没有新的死亡； 新增疑似病例1例，境外输入（上海市）。

31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入3例）； 当日转为确诊病例3例（境外输入3例）； 当日解除医学观察4例（境外输入3例）； 尚在医学观察的无症状感染者99例（境外输入60例）。

境外输入确诊病例88例（无重症病例），疑似病例1例。 累计确诊1918例，累计治愈出院1830例，无死亡病例。

累计报告港澳台地区确诊病例1696例。 其中，香港特别行政区1203例（出院1105例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾447例（出院435例， 7 例死亡）。

热门

国家网信办：处置“知道学宫”等

超过367.5万个非法账号

2020年6月29日，据“网信中国”微信公众号消息，继国家网信办统一部署，《网络信息内容生态治理条例》于3月1日正式实施后为应对多发的网络生态，我国网站平台重点开展专项整治工作，取得一定成效。 累计清理色情、低俗炒作、赌博诈骗等违法不良信息3.3亿余条，处置“知道学宫”等违法违规账号367.5万余个。 包括：

1、腾讯主动开展“清风工程”，重点整治恶意营销、色情、网络暴力、恐怖惊悚、网络谣言等违法违规信息，截获恶意营销相关文章226.5万篇警方破获比特币网络诈骗，以及封锁了 2,842 个账户；

2、百度对喷子刷单、买卖市民信息等内容进行深度挖掘，清理拦截有害信息588万条，关闭167个贴吧；

3、新浪微博严厉打击赌博诈骗等各类黑色产业链信息，主动拦截清理相关信息约1130万条，接收网友和监管人员检查举报信息约710万条；

4、今日头条制定涉黄低俗内容审核规则400余条，共清理违法不良信息25.5万条。

公用电话退出历史舞台

2020年6月30日，中国联通将全面停止所有公用电话业务，包括校园蓝卡、普通值班公用电话和其他IC卡，这意味着陪伴我们几十年的公用电话将成为历史。

企查查数据显示，我国仍有超过3.14万家公用电话相关企业在运营，但近十年行业年均注册量下降22%，缩水为单一今年5月份的数字。

从区域分布看，广东和新疆以公用电话业务相关企业数量绝对数居首位和次位。 其中，广东省有公用电话企业3.3万家，占全国公用电话企业的99%。 27.26%。

多地已取缔辖区内网络借贷机构：

风险加速清算网贷以还款为主

近期，全国P2P平台清理工作正在提速。 6月24日，青岛市地方金融监管局官网发布《关于青岛市第一批P2P网络借贷专项整治自愿退出的P2P网络借贷机构名单的公告》已经解决了。”

6月18日，江苏省地方金融监管局通报，自2016年互联网金融风险专项整治以来，截至目前，江苏省216家法人P2P网贷机构已全部终止新增业务，实现全面退出。行业 。

截至今年3月31日，全国共有网贷机构139家，较2019年初减少86%； 贷款余额减少75%； 贷方数量减少了 80%； 借款人的数量减少了 62%。 机构数量、借贷规模和参与人数连续21个月下降。 整治工作启动以来，已有近5000家机构退出。

*以上信息由无糖学院反网络犯罪情报研究中心收集提供