独家 | 拒绝退货，比特币矿机厂商亿邦被诉5000万，上市之路再次波涛汹涌

介绍

2017年全球比特币矿机销售收入的91.5%和售出算力的93.8%被三大比特币矿机厂商瓜分。 ) 主导模式。 2018年，多家厂商一致选择赴港上市，成为去年最受关注的行业事件之一。

第三大比特币矿机制造商亿邦国际于去年6月24日首次向港交所递交招股书，并于去年9月因矿机销售合同纠纷被诉上法庭。 原告称，亿邦生产的矿机存在严重质量问题，涉嫌虚假宣传。 因此，除了退还全部货款外，还建议根据《消费者权益保护法》要求三倍赔偿。 索赔总额超过5000万元。 亿邦认为，不存在虚假宣传，只是原告在恶劣环境下不当使用矿机，导致故障率和返修率偏高。 身份。

零一财经对本案进行了数月的跟踪采访，与矿机销售经理、“矿工”、法律顾问等进行了深入交流。 1月16日，我们走进杭州市中级人民法院十八号庭旁听了矿机买卖合同纠纷案一审。

▲杭州市中级人民法院审判庭，2019年1月16日，亿邦矿机买卖合同纠纷案在十八号院首次开庭审理。 [1]

Ebang：从电信业务到区块链业务的全面转型

2010年，胡东投资成立易邦，主营电信业务。 中国移动、中国联通和中国电信是其主要客户。

2014年开始，易邦转而研发比特币矿机（易邦称之为区块链处理器或BPU）。 2016年12月，亿邦推出首款比特币矿机“影比特E9”。 从翼比特E9发布到2018年上半年，亿邦先后推出多款比特币矿机，期间比特币价格一度涨至近2万美元，亿邦比特币矿机营收火爆加密货币市场在持续增长的推动下。 根据亿邦招股书，2017年亿邦实现营业收入9.8亿元，其中94.6%来自矿机业务； 2018年上半年，亿邦营业收入达到21.4亿元，其中99.3%来自矿机业务。

▲易邦的营业收入来源，2018年上半年，其99.3%的收入来自区块链业务（矿机的生产和销售）。 [2]

亿邦已全面转型为以制造和销售比特币矿机为主营业务的矿机制造商。 根据艾瑞咨询报告，以全球销售收入和售出算力计算，亿邦是2017年全球第三大比特币矿机制造商。以全球销售收入计算，亿邦的市场份额为9.2%； 就全球已售算力而言，其市场份额为10.9%。

▲2017年全球比特币矿机市场份额，按全球销售收入和售出算力计算，亿邦排名第三。 [3]

500台矿机维修873次

当时投资比特币起诉流程，伴随着业务的成功转型和收入的巨幅增长，加密货币市场出现了大牛市。 市场对矿机产品的需求呈爆发式增长。 某知名矿机厂商销售经理回忆，“根本不是买矿机，而是‘抢’矿机”。 在此背景下，亿邦加快了新产品的研发。 2017年12月20日，亿邦在杭州召开新品发布会。 宣传资料显示，会上发布的“亿比特E10”矿机算力[4]可达18TH/s，功耗比[5]为90W/T。

▲2017年12月20日，“易比特E10”在易邦新品发布会上发布。 [6]

从发布到2018年年中，亿比特E10矿机在功耗比上一直领先于其他主流比特币矿机。 2018年6月，媒体对九款主流比特币矿机的参数进行了横向对比，最终得出的结论是“息比特E10的算力消耗比最好”[7]。

据亿邦矿机销售合同纠纷案原告马丽介绍，2017年12月20日，其好友在杭州参加亿邦矿机新品发布会。 马丽通过朋友了解到，翼比特E10是当时同类矿机中性价比最高的。 于是马丽联系了亿邦的销售经理刘浩，想要订购一批息比特E10。

据马丽介绍，亿邦销售经理刘浩曾称，由于预订火爆，“不马上签约就没有货”，如果想拿到矿机早期，你需要“加价”。 每T算力提升100元，官方公布翼比特E10矿机算力可达18TH/s，也就是说2018年2月底出货的矿机价格为5400元（ 100x18x3）高于3月底出货的矿机价格。

2017年12月25日，马丽以每台2.34万元的价格购买了200台息比特E10。 交期定于2018年3月下旬； 以每台28800元的价格采购了300台息比特E10，交货期提前了一个月至2018年2月下旬。然而，直到2018年3月中旬，马里采购的第一批300台矿机于原定2月底出货的加价款还没出货，第二批矿机应该3月底出货。

2018年3月，亿邦在新三板进行停牌重组，为赴港上市做准备。 听说亿邦要在新三板“停牌”，马丽第一时间联系了亿邦销售经理刘浩，催促对方尽快发货。 经多番催促无果，3月19日，马丽到易邦要求退货并解除合同，但易邦不同意马丽的要求，拒绝退货。

2018年3月25日-3月29日，马力的500台矿机陆续到货，其中300台原定2月底发货。 根据销售合同，这300台矿机已因延迟交货构成违约。

据马力介绍，“从收到矿机的第一天开始，就有矿机无法运行。” 根据马莉代理人提供的马莉与亿邦销售经理刘浩聊天记录的证据材料，2018年3月25日至3月31日期间，马莉连续数日向亿邦报告矿机无法运行的问题。 此外，马丽的代理人还提供了马丽与好友的QQ聊天记录和亿邦客服的证据。 资料显示，2018年3月30日至6月28日，马力每天安排将无法运行的矿机送回亿邦维修，“短短90天，维修数量高达63台，修复矿机数量高达873台。”

2018年3月19日，马丽去易邦与相关销售人员洽谈时，了解到她的这批易比特E10普遍不够稳定。 当时亿邦提供的补偿方案是按照合同约定的总算力的10%，为客户额外提供一批新矿机，并发放重新购买机器的优惠券。 玛丽不同意这样的赔偿方案，一邦也不同意她的退货要求。

▲2018年3月19日，亿邦发布的亿比特E10反馈措施。 [8]

马丽说，矿机故障率高导致的频繁维修让她实在受不了。 2018年6月20日，马丽和朋友再次前往亿邦申请退款。 根据马丽的代理人提供的马丽与亿邦的谈判录音，一位据称是亿邦副总裁的人在录音中说，“因为从我们目前E10的出货情况来看，确实如此，我们承认，这批机器的返修率确实有点高，故障率也有点高。” 但亿邦仍不同意退货，仅同意签订补充协议，并提出额外支付马利合同总算力的50%，并提供一批新矿机。

与亿邦交涉未果退货，马丽向杭州市余杭区质量技术监督局投诉，称亿邦销售三无假冒伪劣产品，随后又将亿邦告上法庭。

▼亿邦矿机买卖合同纠纷案时间线。 [9]

原告的主张与被告的立场

原告在民事诉状中陈述的事实和理由主要包括：

●被告收到货款后，未按约定按时发货。 经原告多次催促，直到2018年3月20日才交付首批300件产品，被告的延期交货给原告造成了重大损失。 根据双方约定，被告每天按产品总价的千分之一向原告承担违约责任。

原告收到货物后，发现被告产品不符合其向原告承诺和宣传的性能和产品质量。 计算能力严重不足，功耗严重超标，产品无法正常运行，导致维修不断。 自2018年3月30日至2018年6月28日，不到三个月的时间共维修873台。 截至起诉之日，被告处仍有468件被告产品遗留，维修后未归还，整批产品根本无法正常使用。

●被告的虚假宣传和虚假承诺，诱使原告作出虚假意思表示，构成欺诈行为。 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条的规定，经营者提供商品或者服务存在欺诈行为的，应当根据消费者的要求增加对消费者损失的赔偿，并增加补偿的数额为消费者购买商品价格或者接受服务成本的三倍。

▼原告的主张。 [10]

零一财经曾就此案多次尝试联系易邦的多位相关人士，但截至目前，易邦还没有回应我们就此案的采访请求。 本案被告代理人唐国华，上海锦天城杭州律师事务所律师。 说什么都要以审判的结果为准。

2018年12月20日，亿邦国际向港交所重新提交上市申请并更新招股书，并在介绍法律程序的段落中提及案件及亿邦的立场。

截至最后实际可行日期，我们正面临另一起正在进行的民事诉讼，涉及我们于 2017 年 12 月向个人客户出售价值人民币 13.3 百万元的 BPU。2018 年 9 月 3 日，客户向杭州市中级工商局提起民事诉讼人民法院，主要指控

(i) 某些产品的交付延迟 20 天，以及

(ii) 部分产品的性能和产品质量规格不符合要求。

尽管销售合同约定了约20万元的未能按时交货的违约金，但客户仍要求其经济损失和其他损失及费用共计5390万元（包括消费者权益保护法规定的4000万元）元赔偿).

据中国法律顾问称，

(i) 截至最后可行日期，索赔人未能提供任何证据支持其关于产品性能和质量的指控； 和

(ii) 由于该交易不构成为消费而进行的购买，且索赔不包含我们的任何失实陈述，因此索赔人根据消费者保护法提出的索赔不成立或不符合事实。

截至最后实际可行日期，上述民事诉讼尚未开庭审理，根据中国法律顾问的说法，第一次开庭可能会在 2019 年 3 月之前举行。

▲亿邦招股书提及案例。 [11]

案件焦点一：矿机质量问题还是原告使用不当？

亿邦新招股书显示，息比特E10已经停产。 虽然在亿比特商城页面仍能看到该矿机的相关信息，但已无法购买。

查看亿邦国际的招股书，可以找到很多关于亿比特E10矿机的参考资料。 其中提到，2018年5月推出的翼比特E9.2是2017年12月推出的翼比特E10的“改进版”。ZeroOne Finance Binary对比这两款矿机发现，与E10相比，E9.2不仅减少了算力提升三分之一，同时也将整机芯片数量从E10的210颗减少到108颗。用亿邦销售经理的话说，后面发布的矿机会“稳定很多” ”。

▲ 亿邦招股说明书中的Ebbit E10和Ebbit E9.2。 [12]

招股书显示，亿邦“重视质量控制，在采购和生产过程中采取质量控制措施”，“已获得GB/T19001-2008和ISO9001:2008质量控制管理认证”。 据艾瑞咨询报告，2017年，易邦矿机产品维修率不足4%，是行业维修率最低的行业之一。

不过，原告代理人之一北京德恒律师事务所律师许凯表示，易比特E10矿机本身存在严重的质量和设计问题，本案当事人有权根据产品质量法。 他解释说，“亿邦声称亿比特E10拥有当时市场上最高的算力（18TH/s）、最多的芯片数量（210颗）和最小的纳米工艺（10纳米）。据芯片称专家介绍，矿机等产品所包含的工业级芯片，一般需要在实验室完成24-48小时的早期失效等级测试（早期失效等级测试的方法是在一定时间内动态提高温度和电压）一段时间内对产品进行测试，以评估芯片产品工艺的稳定性——作者注）。

但在一份作为证据的录音文件中，亿邦副总裁承认，由于市场对矿机的需求火爆，前几批产品并没有在实验室完成老化测试（即早期失效） Level test），违反了芯片行业的生产惯例，导致马里收到的矿机产品故障率和返修率居高不下。

同时，鹰比特E10的一体机设计（电源和矿机不可分离的设计）使得E10高密度芯片的矿机只有在以下条件下才能有效降温风冷，使实际功耗大大超过设计功耗。 过高的工作温度首先会导致电源损坏，从而导致机器无法正常工作。 业内专家表示，按照E10矿机等高密度芯片的设计，应该采用液冷设计，而不是风冷设计。 “

我国《产品质量法》规定，商家销售的产品存在质量问题的，可以要求商家修理、更换、退货； 给消费者造成损失的，商家应当赔偿损失。

在1月16日的本案一审中，原告共提交了20份证据，其中11份证据直接或间接证明易比特E10存在严重的产品质量问题。 这些证据主要包括维修物流单据、原告、被告客服和销售经理的QQ和微信聊天记录，以及原告去被告洽谈时收集的录音，证据表明客服原告和被告的销售经理就矿机故障和维修问题进行了多次沟通。 而据原告代理人介绍，亿邦副总裁在录音中承认，亿比特E10矿机存在设计缺陷，未进行充分的老化测试就投放市场。

被告共提交了8份证据，其中5份证据（公证证书和权威检测机构的检测报告）用于证明矿机产品质量没有问题，并说明原因高故障率和返修率是原告矿机使用不当造成的，例如被告委托工信部出具检测报告显示涉案矿机被抽样检测原告使用的矿机生产环境中含有硫、钠等腐蚀性元素； 华测品标检测技术有限公司对本案涉案矿机进行检测的基本结论是：“矿机在粉尘环境下通电连续运行。 机器散热。 导致矿机重启，算力板腐蚀，算力板运行不稳定，整机性能下降，无法达到18TH/s的正常指标。”

▲被告人向法庭提交的矿机，算力板布满灰尘。 [13]

案件焦点二：购买矿机的原告是否具有消费者身份？

在1月16日的庭审中，对于被告提交的产品销售合同证据，原告律师在质证环节中指出，“产品销售合同是被告企业的格式合同，原告、作为消费者，无权讨价还价或修改合同的任何条款，且双方在合同中明确约定（合同第6条）被告乙方按国家三包政策。 落实“退、换、修”责任制。 该规定限制了产品的生产者、销售者和消费者之间的关系。 其依据是《消费者权益保护法》和《产品质量法》。因此，这样的三包政策是经营者对消费者的承诺。

对此，被告律师回应称“本案产品买卖合同不属于消费合同”，并在提交比特币价格走势图作为证据后，强调原告购买矿机产品的目的和用途很明显。 即用于“挖矿”或比特币的生成，而不是普通的消费行为。

消费者权益保护法第40条规定：“消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。” 然而，目前矿机行业存在一个争议性的问题，需要在法律层面亟待解决，即购买矿机的矿工是否具有“消费者”身份。

原告代理人徐凯表示，“大多数人认为矿工不具备消费者身份投资比特币起诉流程，但这要看实际情况。 在这种情况下，如果一个人购买挖矿设备来运行挖矿软件，但不存在买卖加密货币或倒卖矿机的行为，那么在这种情况下，你有权主张消费者的身份。”

此外，根据《消费者权益保护法》的规定，经营者提供欺诈性产品或者服务的，应当应消费者的请求，增加对消费者所受损失的赔偿。 这是原告在本案中要求被告三倍赔偿的法律依据。 在这里，消费者权益受到损害后能否获得三倍赔偿，取决于经营者在提供商品或服务时是否存在欺诈行为。 只有经营者有欺诈行为，消费者才可以要求经营者三倍赔偿。

在本案中，原告举出多项证据证明被告存在虚假宣传，使得亿比特E10矿机的实际算力和功耗与官方宣传值相差甚远。 被告解释称，通过多项检测报告和权威机构出具的公证证明，翼比特E10矿机在推荐工作环境下的算力和功耗符合官方宣传值。 使用矿机导致矿机无法达到额定算力和功耗。

因双方当事人对送检样品的选择和第三方检测机构存在诸多分歧，法院要求两院就该部分证据出具书面质证意见，并聘请第三方检测机构。双方共同认可的甲方机构对样品矿机进行进一步检测。 .

“提醒”还是“霸王条款”？

ZeroOne Finance·Binary发现，在一比特网店中，可以看到这样的“温馨提示”：

“该产品不同于消费品，而是根据客户需求专门定制的用于投资的产品。一旦购买，无论是否发货，付款后均无法退款或退货。”

类似的“不退货”售后条款，在比特大陆的蚂蚁矿机和嘉楠耘智的阿瓦隆矿机的售后服务政策中也有表述。

▲ 蚂蚁矿机售后服务政策。 [14]

▲Avalon矿机售后服务政策。 [15]

零一财经联系了包括亿邦在内的几家头部矿机公司的销售和客服，针对这样的“不退货”政策，得到的答复是，不退货已经成为矿机行业的惯例。

“新的矿机都是以预售的形式卖给客户的，厂商手里一般没有库存，因为是预购（销售），所以一旦按照客户要求做出来的矿机是定制的产品，原则上是不能退换货的”，一位矿机销售经理这样介绍行业惯例。

矿机厂商在售后政策中普遍设置“无论发货与否，付款后不退不换”的条款是否合适，我们暂时无法下定论。 根据《消费者权益保护法》的规定，经营者不得故意拖延或者无理拒绝消费者提出的修理、再制造、更换、退货、补货、退还货款和服务费、赔偿损失的请求。 但前提是矿机购买者首先要有消费者的身份。

亿邦的坎坷上市之路

卷入多起民事诉讼

去年12月20日，易邦在上市申请即将到期之际重新提交了新版招股书，可见其上市意愿非常强烈。 在新版招股书中，亿邦首次披露了包括本案在内的两起民事诉讼案件。 亿邦公司董事认为，这两起民事诉讼不会对亿邦的经营和财务状况产生重大影响。

1月16日，本案被告代理律师在质证过程中特别指出，“从原告的诉求和数额可以看出，其利用了被告向港交所申请的机会于去年下半年上市，正处于港交所严格审查阶段的尾声，原告的行为是向被告施压，使被告承担不应承担的责任和损失（原告的）这些做法产生了结果，被告因此蒙受了巨大的损失。能量的损失影响了交易所至今的程序。因此，被告一直对其合法性持异议原告的行为并保留要求赔偿的权利。”

此外，2018年10月，杭州互联网法院对易邦矿机买卖合同纠纷案作出宣判。 各种代币发行融资活动，声称比特币矿机交易涉嫌违法，消费者有权自收到商品之日起七日内无理由退货，要求亿邦退回所有购买价格并支付利息。

杭州互联网法院判决认为，比特币属于虚拟物品，矿机等关联交易存在政策风险和商业风险。 但在不违反法律的前提下，双方签订的合同为有效合同，任何一方均无权随意解除。 故法院判决原告与被告之间通过网络以数据电文形式订立的矿机买卖合同成立，驳回原告的诉讼请求。

涉案银豆网非法集资案调查

除了亿邦招股书提到的两起民事诉讼案和杭州互联网法院宣判的民事诉讼案外，另一起值得关注的案件是银豆网非法集资案。 因为这个案子，亿邦遇到了银豆网的受害者前来追债。

2018年7月18日，银豆网公告称，因与平台实际控制人李永刚失联，即日起平台停止运营。 银豆网官网数据显示，截至2018年8月31日，银豆网累计交易额106.35亿元，待收余额43.37亿元，出借人23464户。

2018年10月，银豆网部分投资者发起维权，向港交所提交了《要求港交所拒绝易邦国际控股公司上市申请的申请书》，并提交了相关申报材料，并同时向香港警方报案，向办事处电子报案中心报案。

据银豆网投资人介绍，2017年12月至2018年2月，银豆网实际控制人李永刚的妻子崔宏伟向易邦国际划转了合计5.249亿元人民币。 2018年3月至4月，亿邦国际又向崔宏伟划转3.8亿元，其余1.449亿元下落不明。 此外，在浙江亿邦母公司杭州亿邦宏发科技有限公司的股权变动记录中，还查到了银豆网财务人员朱小林的名字。

零一财经二进制发现，2017年易邦新招股书的主要客户中，银豆网实际控制人李永刚的妻子崔红薇（Cui Hongwei）的名字。数据显示，客户的订单量崔宏伟占2017年销售额的12.1%。

▲崔宏伟的名字出现在2017年亿邦的主要客户中。 [16]

对此，亿邦国际相关负责人表示，此事不属实。 The so-called more than 500 million yuan, in fact, 380 million yuan was returned, and the remaining more than 100 million yuan has been used to purchase equipment, which is normal Contract funds.

笔记

[1] Photo source: Zero One Finance Binary, taken at Hangzhou Intermediate People's Court.