比特币洗钱在美国是否违法？纽约州法官认定比特币不是货币

Golden Finance News - 纽约州法官裁定比特币在反洗钱案件中不是法定货币。美国地区法官休·斯科特 (Hugh B. Scott) 裁定，根据纽约州布法罗市的反洗钱法比特币违法行为的认定，比特币洗钱不应被视为洗钱。他认为比特币更像是一种商品，而不是一种货币。

美国Hugh B. Scott 法官认为，比特币洗钱不应被纳入洗钱罪。图片来源：金色财经

根据当地新闻报道，他认为应该撤销对比特币的洗钱指控，因为比特币不是法定货币。 Scott 不是第一位裁定比特币不是货币的美国法官。

法官意见不一

在去年迈阿密的一起比特币洗钱案中，迈阿密戴德巡回法院法官 Teresa Marie Puller 说，

“比特币的货币属性非常明确，甚至该地区的一些人对比特币的货币属性也有一定的了解，但距离比特币真正成为法定货币还有很长的路要走。去吧，还是等价的钱。”

在去年的另一起曼哈顿案件中，美国地区法官艾莉森·内森（Alison Nathan）拒绝了比特币交易所的撤销请求。比特币交易所已向法院申请撤销其未经许可洗钱比特币的指控。

涉嫌参与比特币交易所认为比特币不是钱，所以比特币洗钱并不违法。但是，在美国联邦立法中，任何未经许可的货币兑换业务都属于违法行为的范围。

比特币的接受度正在增加，因此比特币已经能够支付商品和服务，也可以使用银行账户直接从交易所购买。因此，它们被用作货币资源，也被用作交换媒介和支付方式。

美国地区法官 Alison Nathan 拒绝比特币交易所的撤销请求 图片来源：Golden Finance

分散的联邦机构

美国联邦政府内部对比特币洗钱的话题也存在分歧。

美国国税局将比特币定义为一种资产，而不是一种用于税收目的的货币。相比之下比特币违法行为的认定，美国财政部将比特币归类为去中心化虚拟货币。

目前，纽约州布法罗市的一起反洗钱案已被上诉，地方法官可以发表不同意见。

治安法官可能对比特币洗钱持不同意见 图片来源：Golden Finance

Scott 认可比特币的价值，但在他看来，这并不能让他们赚钱。他将货币定义为交换媒介或金融工具，受到政府的重视、监管和保护。

但比特币不受监管，没有政府或中央机构支持它们。 Scott 指出，比特币的目的是为了逃避与主权国家的纠葛。

他说，金钱不仅仅是金融机构人员设计的一种简单的交换工具。

他补充说，他不能排除比特币将被广泛采用并成为可接受的交易形式的可能性。但在那之前，它就像一种商品，就像豆豆婴儿、弹珠或口袋妖怪交易卡等收藏品。

作为被告，一名 31 岁的罗切斯特男子 Richard Petrsick 被指控向一名卧底联邦特工出售 13,000 美元的比特币，作为洗钱和毒品分销计划的一部分。

律师寻求审判

Charles Syracusa 的预期态度可能影响 Buffalo 比特币洗钱判决 图片来源：Golden Finance

布法罗比特币洗钱案的辩护律师正在撤回他们的案件，驳回指控，部分原因是美国地方法院 Charles Siragusa 表示它可能会拒绝 Scott 的请求。

罗切斯特的律师现在计划加快审判，部分原因是查尔斯·雪城预计他的态度可能会影响判决，因此他们希望问题能尽快得到解决。